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Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias

 Están formados por cuatro consejeros, todos ellos independientes.

Principales responsabilidades:

  • Seleccionar al auditor externo de la compañía y determinar sus honorarios.

  • Cerciorarse de que el esquema de control interno de la empresa sea adecuado y de que se cumplan las disposiciones contables y legales aplicables, así como revisar las operaciones de la empresa con partes relacionadas.

  • Revisar los estados financieros y asegurarse de que reflejen fielmente las condiciones financieras de la empresa. También cuentan con un procedimiento para recibir, retener y responder a las quejas relacionadas con prácticas y controles contables, así como con cuestiones de auditoría. Además, tienen la autoridad y los recursos necesarios para contratar a los abogados y asesores externos que requieran para cumplir con sus responsabilidades.

  • Disminuir el riesgo de que se lleven a cabo operaciones en condiciones que afecten el patrimonio de la sociedad o que se privilegie a un grupo determinado de accionistas.

  • Aprobar las políticas para el uso o goce de los bienes que integran el patrimonio de la sociedad.

  • Autorizar operaciones con partes relacionadas, la remuneración del Director General y las políticas para las remuneraciones de los directivos relevantes.

  • Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los informes sobre prácticas contables.

  • Tener reuniones privadas y recibir reportes periódicos de las áreas de Auditoría Interna, Legal y Cumplimiento y Ética.

  • Convocar a asambleas de accionistas y cerciorarse de que se incluyan en el orden del día los puntos que estimen pertinentes.

Principales requisitos y prácticas:

  • Todos los miembros deben ser consejeros independientes, expertos en finanzas.

  • Los auditores externos no pueden prestar servicios de consultoría a la compañía.

  • Se debe rotar periódicamente al socio de la firma de auditores externos que dictamina los estados financieros de la sociedad.

Miembros de los Comités:

  • Adolfo Cerezo* (Presidente)
  • Ernesto Cervera*
  • Roberto Newell*
  • Blanca Treviño*

*Consejero independiente